Закон о финансовых пирамидах. Комментарии

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид.

Согласно поправкам в УК РФ, преступлением будет считаться «организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

Наказание последует за организацию финансовых пирамид при отсутствии инвестиционной или другой законной предпринимательской деятельности с привлеченными средствами.

Максимальная санкция новой статьи — лишение свободы на срок до шести лет, также предусмотрен штраф до 1,5 млн руб.

В начале марта Совет федерации постановил штрафовать за создание классических финансовых пирамид и их рекламу.

Комментирует аналитик "Мимир консалтинг" Иван Осянин:

Сейчас для привлечения руководителей таких структур к ответственности необходимо, чтобы появились люди, которым причинен ущерб. И чтобы они обратились в правоохранительные органы. А теперь появится возможность проверять финансовые организации заблаговременно, на том основании, что их деятельность похожа на организацию финансовой пирамиды.  

Проблема такая действительно есть. Недавно, например, был случай в Костроме. Весь город был заполонен офисами подобной компании, а правоохранительные органы не могли ничего сделать, потому что пострадавших не было.

Закон направлен на то, чтобы проводить профилактику, а не бороться с последствиями. Если правоохранительные органы будут видеть, что организация не ведет никакой деятельности, а средства выплачивает, ее можно будет попробовать привлечь к ответственности.

Комментирует Вадим Исаков, территориальный директор "БКС Премьер":

Принятие данного закона назрело уже давно и особенно актуально сегодня. В кризис число «пирамид» и прочих мошеннических схем значительно возрастает, поскольку, грубо говоря, растет спрос – становится больше желающих преодолеть свои финансовые затруднения, заработать много и сразу, не задумываясь о том, за счет чего, собственно, их «инвестиции» могут приносить 30% в месяц и более. 

Исследования показывают, что около 20% населения подвержены агрессивному маркетингу разного рода «пирамид» и готовы вложить в них в среднем 50 тыс. рублей.

Кроме того, в условиях растущей экономики и остающейся на низком уровне финансовой грамотности населения «пирамиды» крайне негативно влияют на инвестиционную активность граждан, вынуждая тех, кто уже пострадал от мошенников или же опасается пострадать, придерживаться максимально консервативных, осторожных моделей поведения, что в свою очередь тормозит развитие в России фондового рынка, рынка коллективных инвестиций и т.д.  

Основные  общие  признаки  «финансовых  пирамид» следующие: обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта; обещание прибыли за счет привлечения других людей; запутанный план выплат; отсутствие информации о топ-менеджменте; оффшорная регистрация (Кипр, Сейшельские острова и т.д.); отсутствие лицензий.

Ссылка на оригинал в источнике

10.06.2018

Несмотря на невысокие темпы роста национальной экономики, в ряде отраслей Российской промышленности продолжают реализовываться масштабные инвестиционные проекты, направленные на модернизацию оборудования и обеспечивающей инфраструктуры. Проблема как...

15.08.2016

В России по данным исследований в 2016 году около половины предприятий всех отраслей сталкивались с проблемой экономических преступлений, при этом их наиболее распространенным видом является присвоение активов предприятия – 72 %. В последние годы российские...

10.10.2015

Предлагаем Вашему вниманию методические указания и рекомендации по некоторым управленческим вопросам Кадыева Тимура Роллановича. Предлагаемая методика представляет собой больше попытку привнести в управленческую науку естественнонаучные инструменты и...

Все записи

Консультанты  "Мимир консалтинг" завершили проект производственного предприятия, производящего безалкогольные напитки. В рамках проекта была проведена работа по: Оценке стратегии компании и её связи с операционной деятельностью Анализ стиля управления...

Консультанты  "Мимир консалтинг" завершили проект для ГУП Центр развития предпринимательства Ивановской области. В рамках проекта была проведена работа по: Определению индекса технологической готовности производственного предприятия. Индекс...

Проведен аудит семи малых и средних предприятий Ивановской области с целью определения Индекса технологической готовности (ИТГ) предприятий. Индекс технологической готовности – обозначает показатель, который рассчитывается итогу анализа различных...

Осуществлен полный комплекс услуг EPCM для клиента ООО "ТрансНеруд" по строительству трех тепловых сетей в Костромском регионе по муниципальным контрактам. Консультанты отвечали за: выработку технических решений; составление технического задания для...

Инициативный (добровольный) аудит двух инвестиционных проектов, планируемых к реализации комбинатом: Модернизация энергохозяйства Модернизация производства Консультантами были проанализированы: CAPEX-ы проектов. Проведение проверки полноты и...

Проект управленческого аудита дочерней компании НАО "СВЕЗА", осуществляющей функции производства оборудования. В ходе реализации проекта был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на предмет эффективности использования ресурсов...

Проект по повышению эффективности системы складской и транспортной логистики в аспекте совершенствования мер, направленных на обеспечение сохранности ТМЦ при их транспортировке и хранении. Fazer - финская частная компания, производитель продуктов питания....

Проект по разработке системы премирования сотрудников back office по показателям KPI. В ходе работы над проектом консультатнами "Мимир консалтинг" была проведена декомпозиция целей органиции до уровня подразделения, на этой основе оптимизирован алгоритм...

Проект по аудиту системы вспомогательного производства (строительно-монтажные работы, техническое обслуживание и ремонты производственного оборудования и инфраструктуры) В ходе выполнения консалтингового проекта был проведен анализ: структуры и...

Выполнен проект по разработке системы KPI для персонала компании "Либерти". В процессе были решены специфические требования руководства, диктуемые отраслевой спецификой организации. 

Все работы
Обратный звонок:
Отправить заявку нашему специалисту
Заполните форму или позвоните по телефону +7 (495) 134-48-46
Что это такое?